هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار موبایل توسط دستگاه قضایی کشور، از انجام بررسیهای لازم برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی با حق شرط ایران خبر داد.
اقدامات عملی در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در بازار موبایل
به گزارش عریضه نگار و به نقل از تسنیم، خانی از اقدامات عملی انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دستگاه قضایی کشور برای شناسایی و مقابله با شبکههای مالی غیرقانونی گفت و افزود، پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی، از بزرگترین مواردی است که در سالهای گذشته کشف شده است.
خانی در توضیح شیوه کار این شبکه گفته این گروه با تغییر اسناد مالی و سواستفاده از اطلاعات حساب افراد کمبضاعت، فرآیند پولشویی و فرار مالیاتی را عملی میکردند. وی افزود:
متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده کرده و آنها را بهعنوان اعضای هیئتمدیره شرکتهای صوری ثبت میکردند.
رئیس سازمان اطلاعات مالی تأکید کرد: «متهمان با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد نیازمند، از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای افتتاح حسابهای بانکی استفاده میکردند.» این حسابهای صوری در اختیار فعالان بازار موبایل و واردکنندگان گوشی قرار میگرفت تا ردپای مالی آنها مخدوش شود. خانی از هماهنگی با سازمان ثبت اسناد برای مسدودکردن چنین مواردی بدون تأیید نهادهای حمایتی خبر داد.
در ادامه تحقیق و تفحصها، حساب بانکی زنی به ظاهر کمدرآمد با گردش مالی ۴ هزار میلیارد تومان سرنخی کلیدی در شناسایی و انهدام شبکه سازمانیافته اجاره شرکتهای کاغذی شد. براساس اظهارات مقامات قضایی، مرکز اصلی فعالیت این شبکه بازار تلفن همراه کشور بوده است.
وی در پایان از تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی در ۷ ماه گذشته خبر داد و گفت، پلیس امنیت اقتصادی کشور مشغول بررسی ارتباط این شیوه پولشویی با قاچاق گوشی و دیگر جرایم مالی است.
بیشتر بخوانید:
- سارقان موبایل دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به دام افتادند + فیلم
- متن کامل دستورالعمل برگزاری مزایدههای الکترونیکی اجرای احکام
- هزینه تنظیم سند وکالت بلاعزل انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۴
- تاریخ اعلام نتایج انتخاب حوزه قضایی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲
- عاملان شهادت محیط بان گلستانی دستگیر شدند
