پلیس امنیت اقتصادی: یک شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد

براساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، یک شبکه سازمان یافته پولشویی اخیرا منهدم شده است. جزئیات این واقعه را در ادامه بخوانید.

پایگاه خبری عریضه نگار| فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و متلاشی شدن یکی از شبکه‌های گسترده و سازمان‌یافته پولشویی در استان خبر داد؛ شبکه‌ای که حجم گردش مالی آن بیش از دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این عملیات توسط تیم‌های تخصصی پلیس امنیت اقتصادی استان انجام شد.

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در هرمزگان

سردار علی‌اکبر جاویدان توضیح داد که این موفقیت نتیجه چند ماه فعالیت اطلاعاتی، بررسی دقیق تراکنش‌های مشکوک و پایش مستمر فعالیت شرکت‌های صوری بوده است. او گفت در جریان این بررسی‌ها، مأموران به رد پای یک شرکت پوششی رسیدند که با استفاده از حساب‌های متعدد بانکی، مبالغ قابل توجهی را به حساب مدیرعامل خود منتقل می‌کرد.

وی افزود: تحقیقات کارشناسی نشان داد مجموعه‌ای از افراد در قالب این شرکت صوری، در گردش مالی سنگینی مشارکت داشته‌اند که ارزش آن به بیش از ۲.۴۹۰ میلیارد ریال می‌رسد. این شرکت به ظاهر در حوزه خدمات تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی فعالیت می‌کرد، اما بررسی‌های فنی و استعلام‌های قانونی ثابت کرد چنین ادعایی ساختگی بوده و پوششی برای انجام فعالیت‌های نامشروع و پولشویی بوده است.

به گفته سردار جاویدان، با اخذ دستور قضایی، مدیرعامل شرکت برای پاسخ‌گویی به پلیس امنیت اقتصادی احضار شد، اما توضیحات وی در خصوص منشأ وجوه و ماهیت فعالیت شرکت فاقد سندیت تشخیص داده شد. پس از تکمیل تحقیقات، متهم همراه با پرونده کامل برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان تأکید کرد که صیانت از نظم اقتصادی کشور و جلوگیری از گردش مالی غیرقانونی از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و مقابله با شبکه‌های متخلف با همکاری دستگاه قضایی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.